蜜桃交友

Salvatore Cernuzio

Ú艡ad pro finan膷ní dohled a informace (Asif) vykonává soustavnou práci, kterou dokumentuje jeho výro膷ní zpráva zve艡ejn臎ná dnes, 17. 膷ervna, s odkazem na rok 2023. Bylo nahlá拧eno 123 podez艡elých aktivit, z toho 118 z Istituto per le Opere di Religione (IOR, tzv. vatikánské banky). Sní啪il se po膷et pozastavení transakcí (pouze jeden p艡ípad; v roce 2022 jich bylo p臎t) a také po膷et hlá拧ení zaslaných Ú艡adu promotora spravedlnosti (11; p艡ed dv臎ma lety jich bylo 19). To je známkou toho, 啪e se systém stabilizoval v rámci bezpe膷ných a transparentních parametr暖.

Na druhé stran臎 se zvy拧ují aktivity v oblasti vnit艡ní spolupráce s ostatními p艡íslu拧nými orgány Svatého stolce a Vatikánského státu, jako啪 i mezinárodní spolupráce, mimo jiné ú膷astí na fórech Moneyval a Egmont.

Zku拧enosti se 拧kolením z暖stávají "intenzivní" a zvlá拧t臎 plodné jsou v této oblasti vztahy a vým臎na osv臎d膷ených postup暖 s N臎meckou spolkovou bankou a Italskou centrální bankou. Roste také po膷et memorand o porozum臎ní, která byla v roce 2023 podepsána s 9 zem臎mi: Al啪írskem, Ázerbájd啪ánem, Bahamami, Curaçaem, Libanonem, Senegalem, Mauriciem, Nepálem a Zambií. Asif rovn臎啪 nadále p艡ispívá k vymáhání výnos暖 z trestné 膷innosti a vým臎nou informací se svými mezinárodními prot臎j拧ky se stává centrem 膷istých p艡íjm暖.

Barbagallo: rok s nejvíce vále膷nými konflikty

To v拧e v roce 2023, který - jak zd暖raz艌uje p艡edseda Asif, Carmelo Barbagallo, ve svém úvodu ke zpráv臎 - "se fakticky projevil jako rok s nejv臎t拧ím po膷tem konflikt暖 od druhé sv臎tové války". Situace, která "p艡ispívá k tomu, 啪e mezinárodní vztahy jsou stále slo啪it臎j拧í a obtí啪n臎j拧í", ale zárove艌 "je podn臎tem k tomu, aby se neupou拧t臎lo od boje proti praní 拧pinavých pen臎z a financování terorismu na celoplanetární úrovni".

"Udr啪ování a rozvíjení pevné sít臎 mezinárodních vztah暖 je i nadále základním strategickým cílem Asif v zájmu jurisdikce," uvádí dále Barbagallo a zd暖raz艌uje, 啪e "plodné mezinárodní vztahy" jsou doprovázeny stejn臎 "plodnými vztahy" uvnit艡 Vatikánu s Ú艡adem promotora spravedlnosti, 膷etnictva a Ú艡adu generálního auditora, a to díky "pravidelným setkáním" a také 膷etným p艡íle啪itostem k diskusi a hloubkové analýze se Státním sekretariátem, Sekretariátem pro ekonomiku a Governorátem.

Schlitzer: relevantní anga啪má v mezinárodní sfé艡e

艠editel Giuseppe Schlitzer ve svém úvodu k dokumentu rovn臎啪 zd暖raz艌uje, 啪e "anga啪ovanost v mezinárodní sfé艡e je pro ú艡ad i nadále relevantní, a to p艡edev拧ím s ohledem na Moneyval"". Za "významnou" pak ozna膷uje projekci ú艡adu sm臎rem ven, tj. s obdobnými orgány jiných stát暖, a "vytrvalou" spolupráci s ostatními p艡íslu拧nými orgány Svatého stolce a M臎stského státu Vatikán.

Zpráva se dále v臎nuje dozor膷í 膷innosti Asif - v jejích dvou slo啪kách boje proti praní 拧pinavých pen臎z a financování terorismu a obez艡etnostního dohledu - nad dohlí啪eným subjektem, tj. nad Institutem nábo啪enských d臎l, IOR, který je jako jediný oprávn臎n vykonávat finan膷ní 膷innosti profesionálním zp暖sobem v jurisdikci. V rámci memoranda o porozum臎ní se Sekretariátem pro Ekonomiku Asif monitoroval postupy p艡ijaté IOR za ú膷elem spln臎ní po啪adavk暖 stanovených v Dohod臎 se Spojenými státy americkými o dodr啪ování da艌ových p艡edpis暖 a provád臎ní zákona o dodr啪ování da艌ových p艡edpis暖 v oblasti zahrani膷ních ú膷t暖 (tzv. dohoda F ATCA ) z roku 2015. Zpráva vysv臎tluje, 啪e od roku 2020 provedl Ú艡ad pro dohled t艡i kontroly v IOR, v膷etn臎 "rozsáhlé" kontroly týkající se otázek obez艡etnosti, následné kontroly a "cílené" kontroly týkající se boje proti praní pen臎z a financování terorismu.

Doporu膷ení Moneyvalu a evropské sm臎rnice

Jako "pozoruhodné" jsou pak ve zpráv臎 definovány práce na revizi zákona XVIII z listopadu 2023 o transparentnosti, dohledu a finan膷ních informacích, která se stala nezbytnou k implementaci n臎kterých doporu膷ení ze zprávy o vzájemném hodnocení Moneyval (duben 2021) a ke slad臎ní n臎kterých ustanovení s evropskými sm臎rnicemi, jak bylo dohodnuto ve smí拧eném výboru (orgán dohlí啪ející na dodr啪ování m臎nové dohody s Evropskou unií).

Více ne啪 120 hlá拧ení podez艡elých aktivit

Pokud jde o konkrétní 膷innosti, Asif uvádí 123 hlá拧ení podez艡elých transakcí p艡ijatých v roce 2023, z toho 118 od IOR, 膷ty艡i od orgán暖 Svatého stolce a Vatikánského m臎stského státu a jedno od neziskové organizace (NPO). Hodnoty odpovídají hodnotám zaznamenaným v roce 2022. Naopak se sní啪il po膷et hlá拧ení p艡edaných promotoru spravedlnosti: jedenáct. 膶íslo, které lze spolu s dal拧ími 膷íst jako vyjád艡ení stabilizace parametr暖 bezpe膷nosti a transparentnosti.

Sní啪il se také po膷et pozastavení operací a transakcí: pouze jeden p艡ípad "omezené" 膷ástky (5 848 EUR), který vy啪adoval pou啪ití preventivních opat艡ení podle 膷lánku 48 zákona 膷. XVIII. "Podstatný pokles" p艡ípad暖, které vy啪adovaly preventivní opat艡ení, tedy Asif zaznamenal v porovnání s p艡edchozími dv臎ma roky: v roce 2021 byly zaznamenány 4 pozastavení operací a transakcí a zablokování b臎啪ného ú膷tu v celkové vý拧i 626 188 EUR; v roce 2022 bylo zaznamenáno 5 pozastavení operací a transakcí v celkové vý拧i 829 050 EUR.

Dev臎t memorand o porozum臎ní

V oblasti mezinárodní spolupráce zaslal Asif v roce 2023 protistranám 22 啪ádostí o informace nebo spontánní sd臎lení, p艡i膷em啪 obdr啪el deset takových sd臎lení. Zvlá拧t臎 rozsáhlá pak byla, jak ji啪 bylo zmín臎no, 膷innost spo膷ívající v podepisování memorand o porozum臎ní se zahrani膷ními finan膷ními zpravodajskými jednotkami: s devíti memorandy podepsanými v roce 2023 vzrostl po膷et podepsaných memorand ze 67 na celkových 76 za 14 let 膷innosti ú艡adu Asif.

A kone膷n臎, pokud jde o prohlá拧ení o p艡eshrani膷ní p艡eprav臎 hotovosti, v roce 2023 zaznamenal Asif nár暖st po膷tu p艡íchozích prohlá拧ení, a to o 165 v celkové vý拧i p艡esahující 15 milion暖 eur (15 462 762), a 361 odchozích prohlá拧ení v celkové vý拧i p艡esahující 5 milion暖 eur (5 201 311). Jedná se o trend, který trvá od roku 2019, upozor艌uje ú艡ad a vysv臎tluje, 啪e naprostá v臎t拧ina deklarovaných 膷ástek p艡ipadá na 膷innost vatikánských ve艡ejných orgán暖.

Popsaný soubor 膷inností tak ukazuje, jak Ú艡ad pokra膷uje v pln臎ní cíl暖, pro které jej v roce 2010 Benedikt XVI. z艡ídil: vysoce kvalitní 膷innost v oblasti prevence a boje proti praní 拧pinavých pen臎z a financování terorismu a finan膷ní transparentnosti. Dosa啪ené pozitivní výsledky tak ukazují na upevn臎ní souladu Vatikánu s nejlep拧ími mezinárodními standardy.