蜜桃交友

Salvatore Cernuzio

Ú?ad pro finan?ní dohled a informace (Asif) vykonává soustavnou práci, kterou dokumentuje jeho výro?ní zpráva zve?ejněná dnes, 17. ?ervna, s odkazem na rok 2023. Bylo nahlá?eno 123 podez?elých aktivit, z toho 118 z Istituto per le Opere di Religione (IOR, tzv. vatikánské banky). Sní?il se po?et pozastavení transakcí (pouze jeden p?ípad; v roce 2022 jich bylo pět) a také po?et hlá?ení zaslaných Ú?adu promotora spravedlnosti (11; p?ed dvěma lety jich bylo 19). To je známkou toho, ?e se systém stabilizoval v rámci bezpe?ných a transparentních parametr?.

Na druhé straně se zvy?ují aktivity v oblasti vnit?ní spolupráce s ostatními p?íslu?nými orgány Svatého stolce a Vatikánského státu, jako? i mezinárodní spolupráce, mimo jiné ú?astí na fórech Moneyval a Egmont.

Zku?enosti se ?kolením z?stávají "intenzivní" a zvlá?tě plodné jsou v této oblasti vztahy a výměna osvěd?ených postup? s Německou spolkovou bankou a Italskou centrální bankou. Roste také po?et memorand o porozumění, která byla v roce 2023 podepsána s 9 zeměmi: Al?írskem, Ázerbájd?ánem, Bahamami, Curaçaem, Libanonem, Senegalem, Mauriciem, Nepálem a Zambií. Asif rovně? nadále p?ispívá k vymáhání výnos? z trestné ?innosti a výměnou informací se svými mezinárodními protěj?ky se stává centrem ?istých p?íjm?.

Barbagallo: rok s nejvíce vále?nými konflikty

To v?e v roce 2023, který - jak zd?razňuje p?edseda Asif, Carmelo Barbagallo, ve svém úvodu ke zprávě - "se fakticky projevil jako rok s největ?ím po?tem konflikt? od druhé světové války". Situace, která "p?ispívá k tomu, ?e mezinárodní vztahy jsou stále slo?itěj?í a obtí?něj?í", ale zároveň "je podnětem k tomu, aby se neupou?tělo od boje proti praní ?pinavých peněz a financování terorismu na celoplanetární úrovni".

"Udr?ování a rozvíjení pevné sítě mezinárodních vztah? je i nadále základním strategickým cílem Asif v zájmu jurisdikce," uvádí dále Barbagallo a zd?razňuje, ?e "plodné mezinárodní vztahy" jsou doprovázeny stejně "plodnými vztahy" uvnit? Vatikánu s Ú?adem promotora spravedlnosti, ?etnictva a Ú?adu generálního auditora, a to díky "pravidelným setkáním" a také ?etným p?íle?itostem k diskusi a hloubkové analýze se Státním sekretariátem, Sekretariátem pro ekonomiku a Governorátem.

Schlitzer: relevantní anga?má v mezinárodní sfé?e

?editel Giuseppe Schlitzer ve svém úvodu k dokumentu rovně? zd?razňuje, ?e "anga?ovanost v mezinárodní sfé?e je pro ú?ad i nadále relevantní, a to p?edev?ím s ohledem na Moneyval"". Za "významnou" pak ozna?uje projekci ú?adu směrem ven, tj. s obdobnými orgány jiných stát?, a "vytrvalou" spolupráci s ostatními p?íslu?nými orgány Svatého stolce a Městského státu Vatikán.

Zpráva se dále věnuje dozor?í ?innosti Asif - v jejích dvou slo?kách boje proti praní ?pinavých peněz a financování terorismu a obez?etnostního dohledu - nad dohlí?eným subjektem, tj. nad Institutem nábo?enských děl, IOR, který je jako jediný oprávněn vykonávat finan?ní ?innosti profesionálním zp?sobem v jurisdikci. V rámci memoranda o porozumění se Sekretariátem pro Ekonomiku Asif monitoroval postupy p?ijaté IOR za ú?elem splnění po?adavk? stanovených v Dohodě se Spojenými státy americkými o dodr?ování daňových p?edpis? a provádění zákona o dodr?ování daňových p?edpis? v oblasti zahrani?ních ú?t? (tzv. dohoda F ATCA ) z roku 2015. Zpráva vysvětluje, ?e od roku 2020 provedl Ú?ad pro dohled t?i kontroly v IOR, v?etně "rozsáhlé" kontroly týkající se otázek obez?etnosti, následné kontroly a "cílené" kontroly týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Doporu?ení Moneyvalu a evropské směrnice

Jako "pozoruhodné" jsou pak ve zprávě definovány práce na revizi zákona XVIII z listopadu 2023 o transparentnosti, dohledu a finan?ních informacích, která se stala nezbytnou k implementaci některých doporu?ení ze zprávy o vzájemném hodnocení Moneyval (duben 2021) a ke sladění některých ustanovení s evropskými směrnicemi, jak bylo dohodnuto ve smí?eném výboru (orgán dohlí?ející na dodr?ování měnové dohody s Evropskou unií).

Více ne? 120 hlá?ení podez?elých aktivit

Pokud jde o konkrétní ?innosti, Asif uvádí 123 hlá?ení podez?elých transakcí p?ijatých v roce 2023, z toho 118 od IOR, ?ty?i od orgán? Svatého stolce a Vatikánského městského státu a jedno od neziskové organizace (NPO). Hodnoty odpovídají hodnotám zaznamenaným v roce 2022. Naopak se sní?il po?et hlá?ení p?edaných promotoru spravedlnosti: jedenáct. ?íslo, které lze spolu s dal?ími ?íst jako vyjád?ení stabilizace parametr? bezpe?nosti a transparentnosti.

Sní?il se také po?et pozastavení operací a transakcí: pouze jeden p?ípad "omezené" ?ástky (5 848 EUR), který vy?adoval pou?ití preventivních opat?ení podle ?lánku 48 zákona ?. XVIII. "Podstatný pokles" p?ípad?, které vy?adovaly preventivní opat?ení, tedy Asif zaznamenal v porovnání s p?edchozími dvěma roky: v roce 2021 byly zaznamenány 4 pozastavení operací a transakcí a zablokování bě?ného ú?tu v celkové vý?i 626 188 EUR; v roce 2022 bylo zaznamenáno 5 pozastavení operací a transakcí v celkové vý?i 829 050 EUR.

Devět memorand o porozumění

V oblasti mezinárodní spolupráce zaslal Asif v roce 2023 protistranám 22 ?ádostí o informace nebo spontánní sdělení, p?i?em? obdr?el deset takových sdělení. Zvlá?tě rozsáhlá pak byla, jak ji? bylo zmíněno, ?innost spo?ívající v podepisování memorand o porozumění se zahrani?ními finan?ními zpravodajskými jednotkami: s devíti memorandy podepsanými v roce 2023 vzrostl po?et podepsaných memorand ze 67 na celkových 76 za 14 let ?innosti ú?adu Asif.

A kone?ně, pokud jde o prohlá?ení o p?eshrani?ní p?epravě hotovosti, v roce 2023 zaznamenal Asif nár?st po?tu p?íchozích prohlá?ení, a to o 165 v celkové vý?i p?esahující 15 milion? eur (15 462 762), a 361 odchozích prohlá?ení v celkové vý?i p?esahující 5 milion? eur (5 201 311). Jedná se o trend, který trvá od roku 2019, upozorňuje ú?ad a vysvětluje, ?e naprostá vět?ina deklarovaných ?ástek p?ipadá na ?innost vatikánských ve?ejných orgán?.

Popsaný soubor ?inností tak ukazuje, jak Ú?ad pokra?uje v plnění cíl?, pro které jej v roce 2010 Benedikt XVI. z?ídil: vysoce kvalitní ?innost v oblasti prevence a boje proti praní ?pinavých peněz a financování terorismu a finan?ní transparentnosti. Dosa?ené pozitivní výsledky tak ukazují na upevnění souladu Vatikánu s nejlep?ími mezinárodními standardy.